Scandale de corruption en Turquie 2013

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Le scandale de corruption de 2013 en Turquie a commencé en décembre 2013 lorsque, à la suite d'enquêtes de longue haleine, de nombreuses personnes proches du parti au pouvoir turc , le Parti de la justice et du développement (AKP), ont été arrêtées. Parmi eux se trouvent les fils des ministres de l'Intérieur, de l'Environnement et de l'Economie, ainsi que le directeur général de la Halkbank publique , Suleyman Aslan . Les trois ministres ont alors présenté leur démission.

Cours

Le 17 décembre 2013 [1] , la police turque a arrêté, entre autres, les fils du ministre de l'Intérieur Muammer Güler , du ministre de l'Économie Zafer Caglayan et du ministre de l'Environnement Erdoğan Bayraktar dans le cadre d'enquêtes sur un scandale de corruption. [2] Les personnes concernées sont accusées d'avoir conclu des accords de contournement à grande échelle avec l'Iran , dans lesquels la Turquie paie le pétrole iranien avec de l'or afin de mettre en œuvre les sanctions imposées par l'UE et les États-Unis (en raison du programme nucléaire iranien [3] [4] ) contre l'Iran L' Iran à éviter dans les transactions de monnaie électronique. [5]Après les sanctions contre l'Iran, la Turquie ne pouvait plus couvrir ses importations de pétrole sans faire affaire avec son voisin et a décidé d'utiliser une faille dans l'embargo, selon laquelle les transactions sur l'or avec des institutions non gouvernementales en Iran étaient toujours autorisées. La Halkbank a repris au moins une partie de la transaction , qui a d'abord crédité le prix de vente du pétrole sur des comptes iraniens, (par l'intermédiaire de l'entrepreneur Reza Zarrab [6] ) a obtenu la valeur équivalente en or et a fait transporter l'or à Téhéran. [5] Zarrab s'est également vu confier la fonction de régler les dettes de l'Iran à l'étranger. [6]Entre mars 2012 et juillet 2013, de l'or d'une valeur de 13 milliards de dollars américains aurait été amené en Iran. En août 2013, les accords sur l'or avec l'Iran étaient également illégaux en vertu des règles internationales. Pour le soutien politique de l'accord, des intermédiaires en Turquie, en Iran et aux Émirats arabes unis ont reçu des commissions d'environ 15 %, qui ont servi de pots-de-vin aux politiciens et aux forces de sécurité. [5]

Au total, les autorités ont arrêté 84 personnes en décembre 2013, dont 51 étaient toujours en détention au 25 décembre. [sept]

Le Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan a parlé d'une campagne de diffamation contre son gouvernement. Selon de nombreux observateurs, l'adversaire d'Erdoğan dans cette affaire est l' Imam Fethullah Gülen basé aux États-Unis [8] [9] et le mouvement Gülen . En réponse, le gouvernement a limogé des dizaines de hauts responsables de la police, dont le chef de la police d'Istanbul, et en a transféré plus de 400 autres. [1]

Le 25 décembre, les pères des trois personnes arrêtées ont remis leur démission en tant que ministres. [1] Dans un communiqué de presse du 25 décembre 2013, le Premier ministre a annoncé un remaniement du cabinet actuel . Dix postes ministériels ont été pourvus.

Le gouvernement a ensuite fait retirer 500 officiers de police de haut rang (dont le chef de la police d'Istanbul), apparemment pour compliquer ou arrêter l'enquête. [10] [11] [12] Un procureur turc s'est plaint le 26 décembre d'avoir été empêché d'étendre les enquêtes sur la corruption aux cercles gouvernementaux. Il a également fait allusion à des pressions policières systématiques sur le système judiciaire. [13]

Le 25 février 2014, les médias turcs ont publié une conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre le Premier ministre turc Erdoğan et son deuxième fils , Necmettin Bilal Erdoğan , le 17 décembre 2013. Le Premier ministre Erdoğan a nié avoir passé cet appel téléphonique et l'a qualifié de faux. D'autre part, des sections des médias, les partis d'opposition en Turquie et certains politiciens du parti au pouvoir étaient convaincus que l'appel téléphonique était authentique. Dans cet appel téléphonique, Erdogan ordonne à son fils de retirer les fonds (plusieurs millions de dollars américains [6] ) de la maison le plus rapidement possible. [14] [15]

Les accusations ont finalement été rejetées par les tribunaux et le gouvernement turc a présenté le scandale comme un coup d'État déguisé. [6]

Traitement judiciaire de tout contournement des sanctions aux USA

Contexte

En raison du programme nucléaire iranien , le président américain Barack Obama a imposé des sanctions à l'Iran en 2010 [3] et en janvier 2016 [16] . En janvier 2012, l'UE a également imposé des sanctions sur le programme nucléaire iranien. L'UE et les États-Unis ont également sanctionné toutes les entreprises non iraniennes qui aident le gouvernement iranien, directement ou indirectement par le biais d'entreprises, à contourner les sanctions. [4] [3] [16]

Après que Reza Zarrab a été arrêté aux États- Unis en mars 2016 et qu'il a témoigné devant le FBI en tant que témoin clé , le montant d'argent blanchi pour l'Iran était d'environ 20 milliards de dollars américains, selon les résultats de l'enquête du FBI. [6]

Tentatives d'ingérence politique dans les enquêtes

Afin d'arrêter l'enquête du FBI, Erdogan a contacté le président américain Obama, qui a déclaré à son tour qu'il ne pouvait pas abandonner l'enquête en raison de la séparation des pouvoirs . [6]

Après que Donald Trump soit devenu président des États-Unis, Erdoğan a évoqué l'enquête en cours (selon John Bolton ) à presque chaque réunion avec Trump. Rudy Giuliani , conseiller du président américain, a été choisi pour en prendre la cause et se rend donc en Turquie pour s'entretenir avec Erdogan. Le procureur américain Preet Bharara , qui avait mené l'enquête jusque-là, s'est finalement désisté de l'affaire sur instruction de Trump. Cependant, le successeur Geoffrey Berman n'a pas abandonné l'enquête non plus. [6]

Selon une étude du New York Times , le gouvernement d'Erdogan et Halkbank ont ​​​​financé une campagne de lobbying entre 2017 et 2019, pour laquelle ils ont fait don d'au moins 4,6 millions de dollars au cabinet de lobbying Ballard. [6] Selon un rapport du conseiller spécial Robert Mueller , le gouvernement turc a également offert au gouvernement américain 15 millions de dollars pour extrader Fethullah Gülen . [6]

traiter

Le procès devait commencer en mars 2021. [6]

ACCUEIL

Selon des observateurs, s'il est reconnu coupable, Halkbank pourrait encourir une amende pouvant aller jusqu'à 20 milliards de dollars ou être expulsé du système bancaire international SWIFT , ce qui équivaudrait à une insolvabilité. [6] En conséquence, des centaines de milliers d'investisseurs en Turquie perdraient leurs économies et l' économie turque serait confrontée à un effondrement du secteur financier après un nouvel effondrement prévu de la livre turque . [6]

Bien qu'Erdoğan ne puisse pas être poursuivi aux États-Unis parce qu'il jouit de l'immunité politique en tant que président de la République de Turquie , la question de savoir s'il a été impliqué dans la violation des sanctions et s'est enrichi pourrait encore être discutée devant le tribunal de New York. [6]

Voir également

liens web

les détails

  1. a b c Fils de ministre soupçonnés de corruption
  2. Tagesschau.de : Démission du ministre numéro trois ( Memento du 26 décembre 2013 dans Internet Archive )
  3. a b c Obama annonce des sanctions radicales contre l'Iran. Dans : Le temps. Consulté le 28 février 2021 .
  4. a b Décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran . 32012D0035, 24 janvier 2012 ( eur-lex.europa.eu [PDF; 1000 Ko ; consulté le 18 octobre 2021]).
  5. a b c Seymour M. Hersh : La Ligne Rouge et la Ligne Rat. Dans : London Review of Books . 17 avril 2014 ( lrb.co.uk ).
  6. a b c d e f g h i j k l m Alexander Sarovic, Maximilian Popp, Sebnem Arsu : Recep Tayyip Erdoğan : La Halkbank turque a-t-elle aidé le régime en Iran ? Dans : Le Miroir. Consulté le 28 février 2021 .
  7. Comment les loyalistes sont devenus des "forces obscures".
  8. Corruption en Turquie. Détention pour les fils du ministre sur FAZ.NET , récupéré le 21 décembre 2013.
  9. Scandale de corruption en Turquie : la police trouve des tas d'argent sur deutsch-tuerkische-nachrichten.de, récupéré le 21 décembre 2013.
  10. FAZ.net 26 décembre 2013 : En réponse au scandale de corruption, le Premier ministre turc Erdogan échange 10 des 26 postes ministériels au sein du gouvernement
  11. sueddeutsche.de 26 décembre 2013 : Erdoğan essaie de sauver sa peau – Erdogan a forcé plusieurs ministres à démissionner en raison d'allégations de corruption
  12. FAZ.net : Chronologie des événements
  13. FAZ.net 26 décembre 2013 : Le procureur se plaint de pressions sur la justice
  14. Sueddeutsche : Affaire de corruption en Turquie, des enregistrements téléphoniques présumés incriminent Erdogan
  15. spiegel.de : Turquie, une vidéo YouTube met Erdogan en difficulté
  16. a b Iran : les États-Unis imposent de nouvelles sanctions sur le programme de missiles. Dans : Le Miroir. Consulté le 28 février 2021 .